Сообщество Drcpa.ru

Власти Южной Кореи экстрадировали из ОАЭ двух подозреваемых в организации двух оффшорных iGaming продуктов. По версии следствия, через их платформы прошло ставок примерно на $3,9 млрд.
Первый подозреваемый более 10 лет скрывался за границей. Следствие считает, что он управлял международной сетью, работавшей в нескольких странах Юго-Восточной Азии, уклонился от уплаты налогов на $48,6 млн, а также может быть причастен к преступлениям, связанным с наркотиками, проституцией и гибелью гражданина Южной Кореи в Малайзии в 2018 году.

Второй подозреваемый, по данным прокуратуры, руководил отдельным iGaming продуктом с оборотом около $367 млн и привлекал старшеклассников в качестве гемблинг агентов.

Примечание: строго говоря ОАЭ это не то место, откуда надо вести подобного рода деятельность, ещё и на своё ГЕО, если конечно человек не гражданин ОАЭ.

Чтобы "достать" человека из ОАЭ, органам заинтересованного ГЕО не обязательно использовать уведомление RED NOTICE, через каналы Интерпола. Через каналы Интерпола распространяется так называемый Wanted Person Diffusions или коротко Diffusion. От латинского diffusio (распространять, рассеивать).

Если коротко, это упрощенное такое уведомление. В отличии от RED NOTICE оно не проходит проверку в Центральной штаб квартире Интерпола в Лионе, Франция, а сразу попадает в систему. Вернее его проверяют, на соответствие правилам Интерпола, но уже через какое-то время после попадания в систему, а не до.

В теории это более упрощенный документ, и получившие его ГЕО должны к нему относиться более скептически, чем к RED NOTICE. Некоторые ГЕО так и делают. Но не ОАЭ. В ОАЭ всё проще. Просто анулируют визу и сажают на прямой авиарейс в страну гражданства, не вникая в ситуацию. Это не экстрадиция, а депортация. ОАЭ никого ни в чем не обвиняет, просто отказывает фигуранту в нахождении на своей территории. А то, что по прилёту его арестуют, уже не их дело.